Diktatur har hvidvasket 18 mia. kr. gennem Danske Bank

I går kom det frem, at regimet i Aserbajdsjan har sendt milliarder gennem Danske Bank. Banken erkender sin fejl, men vil indtil videre ikke kommentere på, om det betyder noget for selskabets CSR-arbejde.

Danske Bank erkender sine fejl i forbindelse med hvidvaskningssagen i Estland. Foto: Danske Bank.

06.09.2017

CSR.dk

Det fremgår af 16.000 transaktioner, som Berlingske har gennemgået sammen med blandt andet britiske The Guardian, tyske Süddeutsche Zeitung en lang række andre medier i Europa og USA. Til business.dk siger ekspert i hvidvaskreglerne og direktør i Revisorjura.dk, Jakob Dedenroth Bernhoft, at ”Danske Bank bryder alle grundlæggende regler i hvidvaskloven med denne sag”.

CSR.dk har spurgt Head of Corporate Responsibility i Danske Bank, Dorte Eckhoff, om – og i så fald hvordan – sagen vil påvirke bankens CSR-arbejde, men hun henviser blot til koncernens pressechef, Kenni Leth, der i et skriftlig svar siger, at man ikke vil give så mange kommentarer på nuværende tidspunkt, da man dels ikke må kommentere på ”konkrete kundehenvendelser”, og man derudover er ”i gang med egne undersøgelser”, som man gerne vil have overstået, før man udtaler sig yderligere.

”Vi har ikke været gode nok
I stedet peger han på den generelle kommentar, som banken har givet via chefjurist Flemming Pristed, der bl.a. slår fast, at ”vores filial i Estland ikke var gode nok til at forhindre, at vi kunne blive misbrugt til hvidvask eller andre ulovlige aktiviteter”.

Videre understreger han, at man ”samarbejder fuldt ud med myndighederne, da vi alle har en fælles interesse i at bekæmpe hvidvask og andre ulovlige aktiviteter”. I tråd med Kenni Leths svar forklarer han, at banken er ”i gang med at genbesøge forholdene i Estland i perioden op til 2014. Der er tale om flere forskellige undersøgelser, der har til formål at afklare, hvad der foregik i perioden og at lære af det”.

Til Ritzau siger erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K), at Danske Bank "groft [har] forsømt sit ledelsesansvar" i sagen, og at den i hans optik viser, at Danske Bank ikke har taget udfordringen med hvidvask alvorligt nok. 

"Jeg kan undre mig over, at man har ladet det her passere. Og jeg er rystet over det, fordi det er så mange milliarder kroner, der er kommet igennem en dansk bank, uden at man har noteret det. Det er meget kritisabelt", siger Brian Mikkelsen.

Ledelsen har handlet ansvarligt
Ifølge bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, Lars Krull, er det dog lidt for nemt at gå direkte efter Danske Banks ledelse, som han mener handlede ansvarligt i sagen.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at ledelsen i Danske Bank anmelder det til myndighederne med det samme, da de opdager, hvad der er sket i den estiske afdeling. Men de må ikke fortælle, at de her anmeldt det på grund af deres tavshedspligt, for så bryder de rent faktisk loven, og det kan give en bøde”, siger Lars Krull til DR og fortsætter:

”En sådan sag er så slem, at alle medarbejdere i en bank kryber til korset med det samme, og anmelder det, når det bliver opdaget”.

Læs også: Partnerskab giver hjemløse finansiel frihed

Regimet i Aserbajdsjan, der har karakter af et diktatur, er berygtet for omfattende korruption, brud på menneskerettighederne og undertrykkelse af ytringsfriheden, hvilket hvidvaskningssagen har været til at understrege. Ifølge DR er den internationale journalistorganisation OCCPR, som Berlingske har delt materialet med, blevet blokeret for landets borgere.

-AK

Dansk Standard

Sponseret

DSB anvender ISO 14001 til at skabe struktur på deres arbejde med bæredygtighed

Rambøll A/S

Sponseret

Final Call: ESRS Deep-dive webinar

Relateret indhold

11.03.2025CSR.dk

Eksplosion i greenwashingsager: Ventetiden stiger

11.02.2025Compass Group Danmark A/S

Sponseret

Mavens Hule 2025 søger fremtidens fødevareiværksættere

04.02.2025SustainImpact ApS

Sponseret

Governance - nøglen til bæredygtig forretningsværdi.

17.01.2025Kinnarps A/S

Sponseret

Kinnarps testlaboratorie

14.01.2025SustainImpact ApS

Sponseret

Compliance? Skab engagement med DMA.

07.01.2025SustainImpact ApS

Sponseret

Rykker SMVbestyrelserne på ESG?

Sustainable Business Solutions bliver en del af Beierholm

16.12.2024Sustainable Business Solutions ApS

Sponseret

25.11.2024CSR.dk

Stærk compliance er grundlaget for at ”go beyond”

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
UN Global Compact Network Denmark
Webinar
Nordic Nature Starter Pack: Deep dive on water stewardship

Webinar 4: In this webinar we will zoom in on water stewardship and how companies can build water resilience and strengthen water management to reduce water impacts in their own operations and the value chain.

Dato

02.04.2025

Tid

09:00

Sted

Online via Zoom

Dakofa
Konference
Hvor langt er vi med affaldssorteringen - og hvad venter forude?

Deltag i årets sorteringskonference! Her får du den nyeste status på danskernes affaldssortering, genanvendelsesniveauet i kommunerne og seneste nyt om det udvidede producentansvar for emballage, der træder i kraft i 2025.

Dato

02.04.2025

Tid

09:30

Sted

Centralværkstedet Aarhus

Etisk Handel Danmark
Event
Styrk dit arbejde med globale værdikæder og din ESG-rapportering gennem partnerskaber

Hvordan håndterer du de stigende krav til ESG-rapportering og due diligence?

Dato

03.04.2025

Tid

08:30

Sted

Rambøll Head Office Hannemanns Allé 53, 2300 København

Comm2ig
Webinar
Webinar: Transformer dit forbrug fra lineært til cirkulært i dit it-indkøb

Kom til webinar med Comm2ig, hvor du kan høre om arbejdet med bæredygtighed i en it-virksomhed, om Remanufactoring, e-affald, levetidsforlængelse, samt dine muligheder for at transformere dit forbrug fra lineært til cirkulært. Er adfærd og vaner den største barriere?

Dato

03.04.2025

Tid

10:00

Sted

Microsoft Teams

Bureau Veritas
Webinar
Webinar: Få styr på VSME - EU's nye frivillige standard for bæredygtighedsrapporting

EU-Kommissionen har for nyligt lanceret den såkaldte Omnibus-pakke, der skal forenkle kravene til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering og styrke EU’s konkurrenceevne.

Dato

03.04.2025

Tid

11:00

Sted

Online på MS Teams

Verarca
Event
Få styr på CO2-beregningen

Klimaregnskab uden bøvl – Få styr på scope 1, 2 og 3 med få klik

Dato

04.04.2025

Tid

10:30

Sted

Online